Българи, ливанец и иракчанин завлекли с милиони фирми от Европа и САЩ

 Двамата чужденци са постоянно пребиваващи у нас, а ливанецът е близък до бивши собственици на голям търговски център в столицата.

Измамниците действали чрез фишинг мейли. Те подменяли банкови сметки в междуфирмена кореспонденция. Измамените компании са над 47. Сред тях има големи американски компании, които оперират в сферата на металопроизводството, както и на производството на медицинско оборудване.

Установените до момента откраднати пари са над 60 млн. евро.

Българите са основно финансови мулета. Те трябвало да имат интернет банкиране, чрез което парите се изпращали до азиатски държави с по-либерален банков режим. След това парите се изтегляли и се връщали към ливанеца и иракчанина.