Българин в САЩ замесен в пране на пари

Според съдебните документи за по-малко от една година криминалната групировка успяла да присвои над 1.4 млн. долара от американски граждани.

Българинът е 43-годишният Георги Бойчев Георгиев. Той е бил екстрадиран от Полша в САЩ през декември 2009 г. Заплашва го максимална присъда от 20 години затвор. Очаква се съдът да се произнесе на 23 юли т.г.

Георгиев участвал в схема, която действала от юли 2005 г. до ноември 2006 г. и включвала публикуването на фалшиви реклами в eBay и други сайтове, които предлагат за продажба скъпи автомобили и яхти, които престъпниците не притежавали. След като жертвите проявявали интерес, с тях по имейл се свързвал предполагаемият продавач. След това хората били инструктирани да преведат парите чрез eBay Secure Traders - група, която в действителност няма връзка с eBay, но е използвана като уловка, за да се убедят жертвите, че изпращат сумата към сигурна сметка. Средствата обаче били прехвърляни в банкови сметки в Унгария, Словакия, Чехия и Полша, контролирани от престъпниците.

Срещу Георгиев беше повдигнато обвинение на 9 януари 2008 г., както и срещу още петима души: Роман Теодор, Георги Василев Плетньов, Ивайло Василев Плетньов, Николай Георгиев Минчев и Антоанета Ангелова Гетова. На 2 декември 2009 г. Ивайло Плетньов и Николай Минчев бяха осъдени съответно на 4 години и 30 месеца затвор.

Властите в Съединените щати продължават да работят с колегите си от Румъния и Полша по отношение на останалите обвиняеми.