Реклама / Ads

2| 4932 |21.06.2007 НОВИНИ

Българска група заловена да пере пари в САЩ

.
Американските служби са засекли българска група в щата Флорида, която се занимавала с пране на пари, съобщи в Пловдив Джеймс Спрингър –постоянен съветник на финансовото министерство на САЩ. Той участва в двудневен семинар в Пловдив на тема „По пътя на прането на пари и унищожаването на престъпни организации”.
pari.jpg
 снимка Вяра Йовева
Изпраните пари от българската група след това са инвестирани в построяване на хотели по българското Черноморие. Случаят е разкрит след съвместна операция на ФБР и Комисията за конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност.
На хотелите е бил наложен запор, съобщи още американският съветник. Той не назова имена и периода, през който е разкрито престъплението. Имаме информация, че в хотелите край Пампорово и Смолян се влагат средства от руски предприемачи, но проверката за произхода на средствата се провежда в момента и не е приключила, затова не можем да кажем дали става дума за пране на пари, каза заместник-апелативният прокурор на Пловдив Румен Боев в отговор на въпрос на Дарик радио.
Апелативният прокурор Росен Димов е внесъл две предложения до главния прокурор и до финансовия министър - първото с искане за временно командироване на данъчни служители към прокуратурите, а второто е за отпускане на два щата, на които да бъдат назначени данъчни специалисти. "ФН"
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 1| 4490 |08.06.2007 Жълтата парламентарна група иска оставката на Велчев, Панайотов също бил готов да даде своята . 0| 5215 |03.03.2007 Българска рота ще охранява летището в Кандахар . 1| 5158 |12.04.2007 Въвеждат спецрежим на охрана заради престъпна група . 0| 5595 |28.03.2007 Група български офицери ще разузнават Кандахар

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ