Според прокуратурата 60-годишният Шеху е участвал в международна схема за трафик на кокаин от Южна Америка към европейски пристанища, а печалбите от тази дейност впоследствие са били легализирани чрез сделки с недвижими имоти по албанското крайбрежие. Разследващите твърдят, че за целта е използвана сложна схема от фиктивни сделки, дарения и подправени документи, с които е бил прикриван произходът на средствата.

 

В центъра на разследването е продажбата на терен край Звърнец, близо до Вльора, осъществена през април 2026 г. Купувач е Albania Land Development – дружество, свързано с инвеститорите в проекта Sazan Real Estate Development, който развива мащабния туристически комплекс с участието на компанията на зетя на Доналд Тръмп. Сделката е на стойност около 110 млн. евро.

 

В обвинителния акт, който надхвърля 200 страници, прокурорите посочват, че има сериозни основания да смятат, че собствеността върху земята е придобита чрез документни измами. Към момента обаче няма повдигнати обвинения срещу Джаред Къшнър, Sazan Real Estate Development, Albania Land Development или останалите инвеститори. От компанията, която стои зад проекта, заявяват, че са убедени в законността на придобиването и ще окажат пълно съдействие на разследването.

 

Според данни на разследващи журналисти и на Проекта за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP) Шеху живее в САЩ от края на 90-те години, но продължава да развива бизнес в Албания. Италиански служби за борба с мафията го свързват с мрежи за пране на пари и твърдят, че е представлявал интересите на италиански престъпни организации в страната.

 

Разследване на албанската платформа Faktoje.al сочи, че именно Шеху първоначално е придобил над 250 хектара земя в района на Звърнец чрез спорни сделки, наследствени претенции и покупки, които впоследствие са били оспорвани. След това имотите са били прехвърляни между различни компании, свързвани с бизнесмена Реди Струга, сред които South Adriatic Development и Albania Land Development.

 

Прокурорите обръщат внимание и на сериозни разминавания в цената на сделките. В края на 2025 г. Шеху подписва предварителен договор за продажбата на над един милион квадратни метра земя за около 5,5 млн. евро, а само няколко месеца по-късно същият терен е продаден за близо 122 млн. евро. Според разследващите подобен рязък скок в оценката е възможен индикатор за схема за легализиране на средства с неясен произход.

 

Искането за арест на Шеху е част от по-широка операция на SPAK срещу организираната престъпност, при която през юни тази година са издадени общо 20 заповеди за задържане. Чрез своя адвокат бизнесменът отхвърля всички обвинения и твърди, че земите са собственост на неговото семейство още от османския период – теза, която местни жители оспорват от години в съдебни производства.

 

Междувременно инвестиционният проект на Джаред Къшнър продължава да предизвиква силно обществено недоволство в Албания. През последните седмици в страната се провеждат протести срещу комплекса, чиято обща стойност се оценява на около 4,6 млрд. долара. Противниците на проекта предупреждават, че строителството застрашава защитени природни територии, включително лагуна с ключово значение за мигриращите птици, а правителството на премиера Еди Рама е обвинявано в липса на прозрачност при реализацията на инвестицията. Демонстрациите се засилиха, след като в края на май в района започнаха строителни дейности с тежка техника.