Комисията Кушлев запорира хотел на Доган

Запорът е по искане на комисията за конфискация на престъпни имоти, известна на името на председателя си Стоян Кушлев. Информацията за мярката беше огласена днес от комисията.

На Юрий Дудински е повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, която е източила над 10 млн. лв. ДДС чрез десетки фиктивни или фалирали фирми. Заедно с него за това престъпление се разследва и Хавальов.

Frognews.bg, че преди по-малко от 10 дни Хавальов бе осъден условно също за източване на ДДС. За схемата е регистрирана фирма с фалшива самоличност, сглобена от обявени за изгубени лични карти. Тогава лидерът на ДСБ Иван Костов писа на комисията "Кушлев" и попита започната ли е процедура за отнемане на имотите на Хавальов.

В отговор Кушлев заяви: "Около хотела има много потайности, в които е забъркана и една известна бизнес дама".

Хотел "Каза Домини" е собственост на пет фирми и Юрий Дудински. Дружествата са "Протико ил" ЕООД, "Боила студиос" ЕАД, Рийл естейт инвестмънт" ЕООД, "Роял Билдингс" ЕООД и "Виа Понтика - Поморие". Всички без последната се управляват или са собственост на Дудински.

"Виа Понтика - Поморие" е придобила собственост в хотела на 30 декември 2009 г., показа имотният регистър. Продавач по сделката е "Роял Билдингс".

Самото дружество "Виа Понтика - Поморие" до 27 февруари 2009 г. е било собственост на "Феста холдинг" (83.6% от капитала) и лично на шефа на съвета а директорите на "Феста холдинг" Петя Славова (16.4% от капитала). След това Славова и "Феста холдинг" са продали дяловете си "Ремингтън интернешънъл инвестмънтс". Последното е регистрирано във Вашингтон и се представлява от Херберт Елингер.