Законът ще бъде молдовска версия на американския закон "Магнитски", приет през 2012 г. Той носи името на руския адвокат Сергей Магнитски, който разкрива мащабна данъчна измама, след което е хвърлен в затвора където умира. Благодарение на усилията на клиента на Магнитски Уилям Браудър, американският конгрес приема закон, който замразява авоарите под американска юрисдикция на руски граждани, замесени в корупционни схеми и отговорни за нарушения на човешките права, и им забранява да влизат в САЩ. По-късно е приет глобален закон "Магнитски", който се отнася до клептократи и нарушители на права по целия свят, пише още "Болкан инсайт".

 

Свои закони "Магнитски" приеха също балтийските страни, Канада и Великобритания.

 

Молдова беше сред източноевропейските страни, въвлечени в т.нар. "Руска перачница" - най-мащабната схема за пране на пари в Източна Европа през последното десетилетие. Тя включва руски и офшорни компании, банки от Русия, Литва и Молдова и организирани престъпни групи със съдействието на руските тайни служби. Само през молдовски банки са изпрани около 20 милиарда долара, припомня Балканската мрежа за разследваща журналистика (BIRN).

 

"Транзакциите в схемата минаваха през компании, регитрирани в офшорни зони или в Русия. Целта на закона е да предпази нашата банкова и финансова система от такива нарушения", казва депутатът от Либералдемократическата партия Тудор Делиу.

Той добави, че за разлика от американския закон, проектът предвижда санкции да могат да бъдат налагани и на молдовски граждани.

 

"Надяваме се нито една парламентарна група да не се противопостави мерките, които целят да предотвратят корупцията и да подведат под отговорност виновните за пране на пари и систематични нарушения на човешките права", казва още Делиу.

 

Предложението идва дни след като управляващата коалиция в Кишинев подкрепи пакет от реформи, които включват спорен закон, позволяващ на всеки, който има недеклариран доход или имущество да може да го легализира като плати на държавата данък в размер на 3%.

 

Реформата, както и съществуващ закон, който дава право на всеки, който инвестира над 100 хиляди евро, да получи гражданство, притеснява западните партньори на Молдова - както ЕС и САЩ, така и Световната банка и Международния валутен фонд.

 

Според експерти законодателсвото на страната вече позволява "легитимно пране на пари" и носи риск Молдова да се превърне в рай за престъпници, които могат да си купят гражданство и да перат огромни суми, придобити незаконно.