Шофьорът е привлечен в качеството на обвиняем затова, че не е изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във валутна митническа декларация пренасяната през границата валута, която е външна граница на Европейския съюз и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.