Реклама / Ads
2| 3681 |09.02.2022 НОВИНИ

Разбиха престъпна група за данъчни измами, ощетила бюджета с над 900 хил. лв.

.
Източник: БГНЕС
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу четири лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу данъчната система (по чл. 255 от НК).

Събраните по досъдебното производство доказателства сочат, че групата е действала на територията на гр. София и гр. Николаево, област Стара Загора, като ощетила държавния бюджет с над 900 000 лв. дължим, но невнесен ДДС.

 

Предадените на съд осъществявали търговска дейност в страната с горива (газ, петрол и петролни продукти) чрез контролирано от тях дружество, офшорна собственост. Горивата пристигали като вътрешнообщностни доставки от държави в ЕС, за които получателят не дължи данък добавена стойност.

 

За да реализират по-голяма печалба и да станат по-конкурентноспособни на пазара, участниците в групата започнали да внасят горива не от името на реално действащото търговско дружество, а на създадени и контролирани от тях фирми от типа „липсващ търговец“.

 

Впоследствие кухите дружества симулирали документално продажби към реалния получател. Това давало възможност на действителния получател на горивата да приспада данъчен кредит по издадените фактури.

 

За да се прикрие измамната схема, горивата и петролните продукти, предмет на вътрешнообщностно придобиване, били влагани по документи в данъчен склад, собственост на дружеството реален получател.

 

Предстои Специализираният съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 5| 2796 |08.02.2022 Разбиха схема за издаване на фалшиви зелени сертификати в София . 1| 2865 |04.02.2022 Зам.-здравeн министър: В най-кратки срокове работната група трябва да излезе с решение за случая във Враца . 9| 2781 |03.02.2022 РЗИ с проверка в НС: Глобява цялата група на „Възраждане“ . 30| 3152 |28.01.2022 Със скандал приключи първото заседание на работната група в МС за COVID мерките. ”Възраждане” се оплакаха

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads