Реклама / Ads
7| 4709 |31.08.2018 НОВИНИ

Тарашат офиси в хотелите „Маринела“ и „Марица“ заради престъпна група

.
Специализираната прокуратура провежда операция в офисите на столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския хотел „Марица“, съобщиха от Прокуратурата.
 

Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи.

 

Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС (чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т.2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК). Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление (чл. 253, ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 1 от НК). Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 4369 |01.01.2018 Поскъпват хотелите в Париж заради по-висока туристическа такса . 1| 3832 |05.04.2017 Вече ще тарашат пътници в парижкото метро . 0| 7419 |25.10.2016 Само във Фрог: Мистериозни обиски в офиси на 2-ма общински съветници в Плевен . 1| 4536 |29.05.2016 Шефът на КЗП: В хотелите често липсва обозначение за категория, заблуждават ни

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads