Реклама / Ads
0| 2748 |10.12.2022 НОВИНИ

Задържаха престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари

.
Разкриха организирана престъпна група, състояща се от три лица, част от които вече са задържани. Препирани са пари чрез извършени данъчни престъпления, свързани с трюфели. За шест месеца стойността им е 50 млн. лева.

 Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева. Множество лица са обявени за издирване. Извършени са над 20 претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства.

 

Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, но с криминални регистрации. Той е собственик на заложна къща. Заедно с другите участници, са контролирали множество фирми - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.

Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената. 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 3| 2960 |10.12.2022 Задържаха евродепутатката Ева Кайли за корупция . 2| 2728 |09.12.2022 2500 евро на мигрант взимали каналджии у нас. Разбиха група за трафик . 0| 2671 |09.12.2022 Две компании от групата на "Електрохолд" са носители на престижната награда „Истински лидер“ . 1| 2658 |08.12.2022 Мониторинговата група на ЕП оцени високо усилията на страната ни за реформи в правосъдието

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads