Реклама / Ads

 

10| 6712 |09.06.2021 АКТУАЛНО

МФ публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите по ”Магнитски”

.
Тримата санкционирани по закона ”Магнитски” - Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков
В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.

Разширеният списък включва юридически лица, попадащи в обхвата на т. 1, буква „а“ от РМС №441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“.

 

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти. След проверки, които са в процес на извършване, той ще бъде допълнен с лица по т. 1, буква „а“, както и с такива по и т.1,  буква „б“ от решението, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. 

 

Пълният списък можете да видите ТУК!

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 8| 5814 |09.06.2021 Проф. Пламен Киров: Черният списък за санкциите на САЩ е минно поле за правителството . 3| 5404 |05.06.2021 НАП публикува списък с компании, свързани със санкционираните лица по закона ”Магнитски” . 7| 9916 |10.04.2021 Списък на избраните народни представители в 45-ото НС . 11| 19319 |30.06.2020 Само във Фрог: Уволняват по списък „неудобните“ служители в Агенцията по вписвания

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ