Санкционирани по ”Магнитски” има в целия свят, в Европа челници са руснаците. Къде сме ние?

Първият гражданин на страна от ЕС, който попада в обхвата на закона Магнитски, е словашкият бизнесмен Мариан Кочнер. През октомври 2019 г. той е обвинен в „участие в сериозното погазване на човешките права“. Посочен е заради предполагаемото поръчителство на убийството на словашкия журналист Ян Куцияк.

Според американския доклад бизнесменът е заплашвал Куцияк и е наел бивши агенти на тайните служби, за да го следят непосредствено преди убийството му. По това време журналистът е разследвал участието на Кочнер в корупционни схеми и пране на пари. Куцияк беше застрелян заедно с годеницата си в дома им в Братислава през 2018 г.

Вторият случай на гражданин на ЕС, санкциониран съгласно закона „Магнитски“, е от Латвия. Аргументите на американското финансово министерство се отнасят до корупция, а не до нарушаване на човешки права.

През декември 2019 САЩ посочват латвийския олигарх Айварс Лембергс заради доказателства, че е отговорен за злоупотреби и присвояването на различни държавни и частни активи, корупция, свързана с държавни поръчки, и раздаване на подкупи.

Лембергс е смятан за един от най-влиятелните политици и един от най-богатите хора в Латвия. От 1988 е несменяем като кмет на град Вентспилс. Според САЩ той е използвал политическото си влияние, за да ръководи назначенията на ключови държавни позиции, и е корумпирал държавни служители.

Той е осъден на 5 години затвор за корупция.

Имасанкционирани за корупция граждани  и олигарси от други източноевропейски държави, както и украински генерали от предишни украински правителства.

Най-много санкционирани в Европа по закона "Магнитски" са руснаци.

Сред санкционираните по закона "Магнитски" руснаци са близкият до Владимир Путин шеф на Следствения комитет Александър Бастрикин. В „списъка Магнитски“ са Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун - двамата обвинени във Великобритания за убийството на бившия шпионин от КГБ Александър Литвиненко, убит с полоний през 2006 г. Днес Ковтун е предприемач, а Луговой е депутат.

Санкционирани са следователят Станислав Гордиевски и Генадий Плаксин – и двамата свързани с преследването и последвалата смърт през 2009 г. на юриста Сергей Магнитски, на когото е наречен законът.

B cпиcъĸa ca чeчeнcĸият cпeцoтpяд зa бъpзo peaгиpaнe "Tepeĸ" и още пeтимa pycĸи гpaждaни. Cpeд тяx e Aбyзaйд Bиcмypaдoв, oтгoвopeн зa yбийcтвa, изтeзaния и дpyги гpyби нapyшeния нa мeждyнapoднo пpизнaтитe пpaвa нa чoвeĸa, извъpшeни cpeщy лицa, ĸoитo ca ce oпитaли дa paзĸpият нeзaĸoннa дeйнocт, извъpшвaнa oт чинoвници oт pycĸoтo пpaвитeлcтвo. Двaмa oт пeтимaтa caнĸциoниpaни ca cвъpзaни пpяĸo c yбийcтвoтo нa aдвoĸaтa Cepгeй Maгнитcĸи, а eдин c yбийcтвoтo нa oпoзициoнepa Бopиc Heмцoв.

CAЩ нaлoжиxa caнĸции и нa чeчeнcĸия лидep Paмзaн Kaдиpoв зa нapyшaвaнe нa чoвeшĸитe пpaвa и ĸopyпция, cъoбщaвaт Poйтepc, AФΠ и pycĸи мeдии.

B cпиcъĸa "Maгнитcĸи" ca пpибaвeни cъщo Aюб Kaтaeв, който е обвинен в мъчения на гейове в таен руски затвор. В списъка са юристите Юлия Maйopoвa и Aндpeй Πaвлoв за корупция в големи размери и Aлeĸceй Шeшeня.

Санкционирани по закона са още председателят на Московския градски съд Олга Егорова, бившият следовател на Главното следственно управление ГУВД на Москва Павел Карпов, заместникът на генпрокурора на России Виктор Грин и др.

Вижте списък на санкционирани от края на миналата година:

Алексей Аничин Бивш заместник-началник на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, ръководител на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи

Олег Логунов Началник на правния отдел на Главната прокуратура, бивш заместник началник на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи Главна прокуратура

Олег Силченко Ръководител на следствената група на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи

Александър Матвеев Заместник-началник на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи Вътрешни работи на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи

Генадий Карлов - Началник на отдел Следствен комитет на Министерството на вътрешните работи

Наталия Виноградова - Заместник-началник на отдела на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи

Александър Рябинин - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи

Сергей Олейник - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи

A.A. Malygina Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи

M.O. Сапунова - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Е. В. Михайлов - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Р. А. Грицай Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
И.А. Варганов Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Н.И. Дмитриева Следовател от Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Артем Кузнецов Служител на отдела за борба с данъчните престъпления (заместник-началник на 6-ти отдел), сега DEB на Министерството на вътрешните работи на Главното управление на вътрешните работи на Москва Алексей
Дроганов Служител на Отдела за борба с данъчните престъпления (подчинен на Кузнецов) на Главното управление на вътрешните работи на Москва
Дмитрий Толмицки Служител на Отдела за борба с данъчните престъпления (служител на 6-ти отдел) на Московското полицейско управление
A.A. Кречетов Служител на отдела за борба с данъчните престъпления (служител на 6-то управление) на Московското полицейско управление
Александър Клевцов Служител на отдела за борба с данъчните престъпления (началник на 6-то управление) на Московското полицейско управление
Анатолий Михайлин Началник на отдела за Данъчни престъпления (уволнен) от Московското полицейско управление
Павел Карпов Следовател от Главното следствено управление на Главното управление на вътрешните работи на Москва
Иван Глухов Началник на Главното следствено управление на Главното управление на вътрешните работи на Москва
Николай Будило Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Олег Уржумцев Следовател на Следствения отдел на Следствения комитет на Република Татарстан
Александър Кувалдин Служител в отдела за икономическа сигурност ("К") на Федералната служба за сигурност на Руската федерация

Виктор Воронин Началник на отдела за икономическа сигурност ("К") FSB RF
Станислав Гордеевски Прокурор Московска прокуратура

Наталия Якимович Прокурор, заместник-ръководител на отдела на Московската SAO Московска прокуратура

Сергей Лазуткин Прокурор, началник на Московския отдел на SAO Московска прокуратура

Аркадий Мажаев Началник на отдела за процесуален контрол в областта на Борба с корупцията на UPC RF

Александър Буров Главен прокурор Главна прокуратура

Андрей Печегин Ръководител на отдел Генерална прокуратура Виктор Грин Заместник-главен прокурор Главна прокуратура

Елена Химина Ръководител на Данъчен инспекторат 25 Сергей Жемчужников Заместник-началник на Данъчен инспекторат 25 на Московската федерална данъчна служба
Раиса Бурмистрова Ръководител на данъчен дълг Отдел (Инспекция 25) на Федералната данъчна служба на Москва
Александра Кузнецова Началник на отдел (Инспекция 25) Федерална данъчна служба на Москва
Юлия Колтунова Началник на отдел „Данъчен одит“ (Инспекция 25) Федерална данъчна служба на Москва
Олга Степанова Началник на отдел „Данъчен одит“ (Инспекция 28) Федерална данъчна служба на Москва
Олга Цумай Ръководител на отдел „Данъчен одит“ (Инспекция 28) Федерална данъчна служба на Москва
Светлана Дубровская Ръководител на отдел „Данъчен одит“ (Инспекция 28) Федерална данъчна служба на Москва
Олга Давидова Началник на отдел „Данъчни задължения“ (Инспекция 28) на Федералната данъчна служба на Москва
Екатерина Фролова Началник на отдел (Инспекция 28) на Федералната данъчна служба на Москва
Олеся Шаргородская Служител на Инспекторат 28 на Федералната данъчна служба на Москва
Максим Третяков Началник на правния отдел Отдел на инспекторат 28 на Московската федерална данъчна служба
Иван Прокопенко Началник на СИЗО Матросская тишина СИЗО
Дмитрий Комнов Началник СИЗО (пенсиониран) СИЗО Бутирка
Дмитрий Кратов Заместник-началник на СИЗО Бутирка по медицинска и превантивна работа
Лариса Литвинова Началник на медицинския отдел на Butyrka SIZO
Сергей Подопригоров съдия от Тверской районен съд на Москва
Алексей Криворучко съдия от Тверской районен съд на Москва
Светлана УхналеваСъдия Тверской районен съд на Москва
Елена Сташина Съдия Тверской районен съд на Москва
Галина Филипова Съдия Тверской районен съд на Москва
Татяна Корнеева -  Съдия Симоновски районен съд на Москва

Руфина Газизова - Съдия Съд на Казан
Андрей Юшков -  Съдия Арбитражен съд на Татарстан
Елена Ким - Съдия Арбитражен съд на Москва
Илдар Салимзянов - Съдия Арбитражен съд на Татарстан
Мария Зинурова -  Съдия Московски арбитражен съд

Стотици са санкционираните руснаци по закона "Магнитски" на САЩ. Тяхното число набъбва до хиляди, ако се добавят тези, които са санкционирани по "Магнитски" от Канада, Великобритания и от Европарламента.

Досега общо 11 българи са санкционирани по закона „Магнитски“.

В актуализиран списък на Министерството на финансите на САЩ със санкционирани лица по силата на закона "Магнитски" са добавени имената на бивши министри и висши партийни членове на БСП и ГЕРБ, съобщи БТА. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на ведомството наложи днес санкции на Румен Овчаров, Александър Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов – за тяхното широко участие в корупционна дейност в България, се отбелязва в прессъобщение на финансовото министерство, разпространено от посолството на САЩ в София. Съединените щати подкрепят своя съюзник в НАТО, България, в борбата както с дълбоко вкоренената корупция, така и с руското влияние, подкопаващи демократичните институции“, заяви Браян Е. Нелсън, зам.-министър в Министерството на финансите по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване.

В резултат на санкциите по „Магнитски“ се блокира цялата собственост и право на собственост и други собственически права на посочените по-горе лица, които се намират в Съединените американски щати или са във владението или под контрола на граждани на САЩ и постоянно пребиваващи в САЩ. Такава собственост, право на собственост и други собственически права задължително трябва да се докладват на OFAC. Освен това се блокират всички дружества, притежавани пряко или непряко с дялово участие от или над 50 процента от едно или няколко от санкционираните лица. Ако не е налице общо или нарочно разрешение, издадено от OFAC, или освобождаване от задължението по друг начин, предписанията на OFAC по принцип забраняват всички транзакции от граждани на САЩ или постоянно пребиваващи в САЩ или транзакции на територията на САЩ (или извършвани транзитно през САЩ), отнасящи се до каквато и да е собственост или право на собственост и други собственически права на публично обявените или по друг начин санкционирани лица.

Освен това финансовите институции и други лица, които осъществяват определени сделки или дейности със санкционираните физически и юридически лица, могат сами по себе си да бъдат изложени на санкции или да попаднат под действието на друга наказателна процедура. Забраните включват даряването или предоставянето на парични средства, стоки или услуги от, на или в полза на санкционирано лице или получаването на дарение или под друга форма на парични средства, стоки или услуги от такова лице.

Превод и редакция Фрог нюз