Реклама / Ads
Frognews
9| 7551 |06.03.2019

Даниел Божилов: Законът РИКО ще осветли фирмите на Пеевски

.
Даниел Божилов
Завършва процедурата по връчване на книжата на американските ответници по казуса с провала на строежа на ваканционно селище в Балчик, за което има искова молба по закона РИКО. Вече е станала размяната на книжата за юрисдикцията. Трябва да се реши дали делото ще се води в Ню Йорк. Това заяви в предаването „Честно казано с Люба Кулезич” адв. Захари Томов.

"През 2007-2008 г. се вземат два банкови заема, които отиват в офшорка, след което в мексикански фондове.  Парите са за строежа на огромно ваканционно селище в Балчик. То не се изгражда и закупената земя се продава на представители на ПИБ. За да се осъществи сделката, те прибягват до услугите на КТБ. Парите обаче не отиват по предназначение, а с тях се погасяват дълговете на 5 фирми, свързани с Пеевски. Специално,  за да се усвоят пари от КТБ, към „Булгартабак” се създава фирма. Сумата, която е взета от масата на несъстоятелността на банката за дълговете на петте фирми, е 65 млн., поясни адв. Томов.  

 

„Правят се цесии за фирмите на Пеевски. Всички прихващания са оспорени, но не и тези на Пеевски. Кредитите на фирмите на Пеевски са погасени, иначе е трябвало да бъдат продавани на търг”, обясни от своя страна юристът Даниел Божилов от НПО „Ние, гражданите”.

 

„Законът РИКО ще допринесе за осветляване на фирмите на Пеевски. Те не фигурират никъде. Ако се окаже, че Пеевски контролира компаниите, за Пламен Георгиев от КПКОНПИ ще настанат интересни времена. Той ще бъде длъжен да проследи откъде са парите на депутата от ДПС”, посочва Божилов.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Людмил Рангелов пред Фрог: Законът за мерките срещу изпирането на пари е нескопосан, ще бъде променен 10| 6255 |23.02.2019 . Даниел Божилов за Фрог: Ако Гешев иска да е борец за справедливост, да каже цялата истина 5| 8129 |19.01.2019 . Мая Манолова: Законът за горивата не удря сивия сектор 1| 3722 |13.01.2019 . Даниел Божилов: Далаверата с е-винетките става все по-дълбока 2| 5781 |10.01.2019

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ