Сряда, 15 Август 2018, 22:24
Frognews
2| 3099 |27.09.2017

Арестуваха в Испания руснаци и футболен шеф за пране на 30 млн. евро

.
Испанската полиция Гуардия сивил (Guardia civil) е арестувала осмина руснаци, включително президента на третодивизионния футболен клуб „Марбеля“, при операция срещу прането на пари, предаде АФП.

Разбити са испанските подразделения на руските престъпни организации „Солнцевска“ и „Измайловска“, посочи гвардията.

 

Смята се, че задръжаните са изпрали над 30 млн. евро – „капитали, придобити незаконно извън страната“. За целта те използвали основно ФК „Марбеля“, предприятие за бутилиране на вода и игрище за голф, и трите – в крайбрежната провинция Малага, се казва в съобщението на властите.

 

Един от задържаните е Александър Гринберг – „лидер на една от главните структури, създадени в Испания“, който през 2013 г. купил изпадналия в икономически затруднения ФК „Марбеля“ и оттогава го използва за пране на пари, посочи в комюникето.

 

Гринберг използвал клуба и другата си собственост, за да се добере до политически ръководители и шефове на компании в района.

Разследването е започнало преди четири години и било ръководено от звеното за борба с корупцията и организираната престъпност към прокуратурата. Полицията е извършила общо 18 обиска, вкл. на централата на клуба, конфискувайки „голямо количество пари в наличност, 23 луксозни автомобила, както и огнестрелно оръжие“, цитира bTV.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Насрочиха референдума за отделянето на Каталуния от Испания 1| 3688 |07.09.2017 . Испания и Мароко разбиха екстремистка клетка 0| 2902 |06.09.2017 . Руснаци теглят бързи кредити с лихва 600% годишно, за да изпратят децата си на училище 6| 3756 |30.08.2017

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах

Вашите лични данни / GDPR

Скъпи потребители,

От 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR. Във връзка с това "Фрог Нюз" EООД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR. Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

РАЗБРАХ