Реклама / Ads
0| 4511 |25.04.2019 НОВИНИ

Адвокатите няма да докладват в ДАНС за клиентите си, реши НС

.
Декларации за действителните собственици на фирми ще подават само онези, които не са вписани в регистъра Булстат или в Търговския регистър. Отпадна задължението адвокатурата да докладва на ДАНС за всеки свой нов клиент. Промените бяха гласувани на първо четене от народните представители в Закона за мерките срещу изпиране на пари.
 

Всяка фирма обаче трябва да идентифицира своя собственик, а акционерните дружества ще подават информация за собствениците. Това уточни председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова: 

 

"Но по отношение на акционерните дружества, там абсолютно всяко акционерно дружество, независимо дали е с акции на приносител или с поименни акции, трябва да подаде такава декларация за действителен собственик, както и ония дружества, чиито собственици са чуждестранни юридически лица, тъй като там по никакъв начин в нашия Търговски регистър или в другите два регистъра, които споменах, няма да данни за тези действителни собственици физически лица".

 

С измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари дружествата, които трябва да изпратят за одобрение в ДАНС своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с прилагането на закона, ще имат 6-месечен срок от публикуването в сайта на ДАНС на националната оценка на риска, да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници, без да са задължени да ги внасят в дирекцията „Финансово разузнаване“. 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 6| 5304 |23.04.2019 Адвокатите няма да са доносници на ДАНС . 0| 4064 |22.04.2019 Консулът ни в Делхи: 290 са убитите в Шри Ланка, сред тях няма българи . 1| 5067 |22.04.2019 Иво Христов: Президентът няма власт над армията . 0| 4388 |21.04.2019 Няма данни за пострадали българи при атаките в Шри Ланка

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads