Понеделник, 22 Април 2019, 00:08
Реклама / Ads
Frognews
0| 3403 |04.01.2019

Арестуваха българка в Лондон по обвинение в измама за 2 млрд. долара

.
Детелина Събева и Андрю Пиърс са били заедно директори на регистрираната в Лондон фирма „Дискавъри кепитъл лимитед“.
Детелина Събева, бивша вицепрезидентка на швейцарската инвестиционна банка „Креди сюис“, е била арестувана и пусната под гаранция вчера в Лондон по подозрение, че е участвала в измамна схема за 2 млрд. долара в Мозамбик.

37-годишната българка очаква да бъде екстрадирана и съдена в САЩ заедно с четирима съучастници. Информацията е разпространена от международните агенции, но единствено испанската ЕФЕ посочи националността на Събева, съобщава "Сега".

 

Всички арестувани лица са се обогатили чрез подкупи и рушвети за 200 млн. долара, твърди обвинението. „Креди сюис“ няма да отговаря по това дело, защото твърди, че е била заблуждавана от измамниците, но ще участва като свидетел срещу тях.

 

Другите задържани са бившите изпълнителни директори на банката Андрю Пиърс от Нова Зеландия и Сърджан Сингх, британски гражданин с индийски корени. Двамата също са пуснати под гаранция и очакват екстрадиране в САЩ по искане на окръжния съд в Ню Йорк. Съдът е сезиран от американската прокуратура след оплакване на американски инвеститори, ощетени от измамата.

 

В сряда е бил арестуван на международното летище „Джон Кенеди“ в Ню Йорк изпълнителният директор на компанията „Привинвест“ Жан Бустани от Ливан, който също е привлечен като обвиняем. Миналата събота в Южна Африка е задържан по същата афера бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан. През 2013-2016 г. той е дал държавни гаранции за заемите от 2 млрд. долара, предназначени за морски проекти в сферата на риболова и борбата с морското пиратство.

 

Дълговете на Мозамбик, натрупани от измамната схема, са били продадени на инвеститори по целия свят, включително САЩ, чрез посредничеството на „Креди сюис“ и друга финансова група. По-късно се оказва, че африканската държава не е в състояние да обслужва дълговете си и Международният валутен фонд спира кредитирането си за нея.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Проверяват дали македонец е взел българка за заложник в Охрид 0| 2987 |02.01.2019 . Арестуваха предполагаем атентатор на летище в Лондон 0| 3457 |28.12.2018 . Арестуваха син на бивш премиер заради шпионаж 0| 6077 |25.12.2018 . Лондонското летище ”Гетуик” вече работи нормално 0| 3271 |22.12.2018

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах