Реклама / Ads
0| 3666 |09.08.2022 НОВИНИ

ДАНС разкри схеми за пране на пари през помощите за Ковид

.
Сградата на ДАНС
Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите, които се отпускат на бизнеса заради пандемията от COVID-19 е установило финансовото разузнаване към ДАНС.

Това става ясно от годишния доклад на финансовото разузнаване за 2021 г.

Прането на пари става през помощи на други държави от ЕС, но са замесени български фирми, разкриват от службите.

 

Обикновено помощта се отпуска на фирма от друга държава в ЕС, а след това парите се прехвърлят на българско дружество със същите собственици като чуждата компания.

Като основания за прехвърляне на парите към България е "заем" или "плащане по фактура".

 

Съмнителни сделки и преводи на пари за над 4,2 млрд. евро е проверила ДАНС през миналата година. Като агенцията е спряла преводи за над 3 млн. евро, които е изпратила на съответната прокуратура.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 2840 |06.08.2022 Заради хората на протеста Мирчев зове за обединение на ДБ, ПП и всички граждански организации . 0| 17752 |05.08.2022 Бившият зам.-министър Маргаритов разкри: За въвеждане на извънредно положение заради газа е имало разговори при Радев . 0| 32859 |30.07.2022 Бивш служебен министър срещу Радев: Ще бъда гражданска опозиция на ”експертния” му кабинет . 0| 26826 |29.07.2022 Васко Начев разкри с коя компания сключваме договор за 7 танкера втечнен газ

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads