Държавата окрадена с 50 млн. лв.

10 души са задържани за 24 часа, съобщиха от пресцентъра на МВР. Част от тях са криминално проявени за документна измама. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление.
Трима от арестуваните са хванати с големи количества пари в района на столичния квартал "Младост". При разследването е станало ясно, че част от печалбите отивали в офшорни компании.

Бандата използвала дружества от типа „липсващи търговци", като част от генерирания от престъпната дейност ресурс е трансфериран в офшорни компании. Установено било, че българските дружества - „липсващи търговци" нямали капацитет за осъществяваната от тях търговска дейност, както и че организаторите на групата са осъществявали внос на стоки, като са занижавали стойностите по фактурите чрез намаляване на облагаемата основа с цел неправомерно избягване на плащането на пълния размер на ДДС.

В процеса на работата е изяснено, че организаторите на групата, чрез част от фирмите си, търгували с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи.

В хода на проведеното разследване са установени участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой от порядъка на 200 000 - 250 000 лева. Впоследствие те внасяли парите по сметки на българските дружества от типа „липсващи търговци" и нареждали сумите към чужди контрагенти.

От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 000 000 лева. Извършени са претърсвания и изземвания в 20 жилища и офиси на територията на София. В хода на разследването са установени и иззети суми в лева и валута на обща стойност над 280 000 лева, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност.