Реклама / Ads
1| 5645 |12.08.2015

Предават на съд петима за пране на 3,5 милиона лева

.
Окръжна прокуратура - Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу Иванка Маринова, Иван Маринов, Елисавета Маринова, Горан Станев и Станьо Маринов - всички от Долни Дъбник. На петимата са повдигнати обвинения за престъпление против финансовата сфера - „пране на пари“ - престъпление по чл. 253 от НК.
През периода 2009 г. - м. декември 2013 г. в Плевен петимата обвиняеми получили, използвали и прикрили произхода на парични средства в размер, възлизащ общо  на 3 523 934.58 лв., за които знаели, че са придобити от Иванка Маринова чрез тежко умишлено престъпление - „измама“. Средствата - предмет на престъплението „изпиране на пари“ - са в особено големи размери и деянието съставлява особено тежък случай.

Иванка Маринова е измамила три палестински гражданки от гр. Рамала (Палестинската автономна територия), през периода 2009 г.- м. декември  2013 г., като имотната вреда на палестинките е общо в размер на 2 417 010.22 щатски долара или 3 530 042.48 лв. В хода на досъдебното производство са иззети златни предмети на обща стойност 388 257.58 лв., три леки автомобила на обща стойност 181.022 лв., наложени са обезпечителни мерки по реда на чл. 72 от НПК – запори на осем леки автомобила, запор на парична сума в размер на 90 000 долара  по банкова сметка на обвиняемия Станьо Маринов и възбрани на два недвижими имота в Долни Дъбник и Долна Митрополия. Спрямо всички обвиняеми е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“, като за Иванка Маринова и Елисавета Маринова тя е в размер на 20 000 лв., за Иван Маринов – 10 000 лв., а за Станьо Маринов и Горан Маринов – по 5000 лв.

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Болните от бруцелоза се увеличават - още петима са заразени 1| 3887 |11.08.2015 . Спецпрокуратурата обвини петима от ДАИ-Стара Загора 5| 4682 |06.08.2015 . Туриха белезници на петима от наркобанда в Слънчев бряг 0| 4568 |01.08.2015 . Петима депутати напускат ПГ на БДЦ 0| 5010 |31.07.2015

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ

    ДОБРО УТРО