Реклама / Ads
1| 6494 |12.08.2015 НОВИНИ

Предават на съд петима за пране на 3,5 милиона лева

.
Окръжна прокуратура - Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу Иванка Маринова, Иван Маринов, Елисавета Маринова, Горан Станев и Станьо Маринов - всички от Долни Дъбник. На петимата са повдигнати обвинения за престъпление против финансовата сфера - „пране на пари“ - престъпление по чл. 253 от НК.
 
През периода 2009 г. - м. декември 2013 г. в Плевен петимата обвиняеми получили, използвали и прикрили произхода на парични средства в размер, възлизащ общо  на 3 523 934.58 лв., за които знаели, че са придобити от Иванка Маринова чрез тежко умишлено престъпление - „измама“. Средствата - предмет на престъплението „изпиране на пари“ - са в особено големи размери и деянието съставлява особено тежък случай.

Иванка Маринова е измамила три палестински гражданки от гр. Рамала (Палестинската автономна територия), през периода 2009 г.- м. декември  2013 г., като имотната вреда на палестинките е общо в размер на 2 417 010.22 щатски долара или 3 530 042.48 лв. В хода на досъдебното производство са иззети златни предмети на обща стойност 388 257.58 лв., три леки автомобила на обща стойност 181.022 лв., наложени са обезпечителни мерки по реда на чл. 72 от НПК – запори на осем леки автомобила, запор на парична сума в размер на 90 000 долара  по банкова сметка на обвиняемия Станьо Маринов и възбрани на два недвижими имота в Долни Дъбник и Долна Митрополия. Спрямо всички обвиняеми е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“, като за Иванка Маринова и Елисавета Маринова тя е в размер на 20 000 лв., за Иван Маринов – 10 000 лв., а за Станьо Маринов и Горан Маринов – по 5000 лв.

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 1| 4525 |11.08.2015 Болните от бруцелоза се увеличават - още петима са заразени . 5| 5599 |06.08.2015 Спецпрокуратурата обвини петима от ДАИ-Стара Загора . 0| 5251 |01.08.2015 Туриха белезници на петима от наркобанда в Слънчев бряг . 0| 5939 |31.07.2015 Петима депутати напускат ПГ на БДЦ

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads