Петък, 22 Февруари 2019, 17:33
Frognews
2| 3128 |13.02.2019

”Венецуелските” сметки са блокирани

.
Сотир Цацаров
Взети са всички мерки наличните средства по тези сметки да бъдат блокирани. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров пред журналисти за осъществените парични преводи за милиони евро от Държавната петролна компания на Венецуела в български сметки.

"Споменава се име, споменава се и банка. Нека ДАНС си свърши работата във въпросната банка и когато тази работа бъде свършена и получим целия анализ, ще можем да направим изводи", каза още главният прокурор.

 

"Титулярят на сметките, по които са получавани преводи от Венецуела, е български гражданин. Парите от българската банка са излизали на различни основания и към различни банки. Основанията в повечето случаи са свързани с търговски цели. Работи се по отношение на лицето титуляр, като той е и български гражданин. Лицето, регистрирало сметката, е адвокат. По реда на закона за адвокатурата адвокатът има право да открива доверителни сметки, в които се съхраняват сметки за негови клиенти", каза още той.

 

"В конкретния случай е използвана точно така сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни. ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това, извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки отвън", обясни Цацаров.

 

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. ЧСИ запорира сметки на хората от Неделино заради дълг на общината 3| 3209 |08.02.2019 . 40 деца са блокирани в хижа без ток в Родопите трето денонощие 1| 3298 |28.01.2019 . Измамници опитват да източват сметки от името на БНБ 1| 3005 |24.01.2019 . Съдът вдигна запора върху имоти и сметки на Ветко Арабаджиев 4| 3435 |21.01.2019

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах