Реклама / Ads

2| 2828 |19.03.2021 НОВИНИ

Задържаха група за финансови измами

.
Петима души са задържани като част от разкрита миналата година международна група за финансови измами, компютърни престъпления и пране на пари.

След издадени от прокуратурата в Бавария Европейски заповеди за арест са задържани трима българи, чешки гражданин и гражданин на Черна гора, съобщиха от спецобвинението.

 

Разследването е съвместно на полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България. Те са били подпомагани от Българското бюро на Евроджъст. При акцията миналия април у нас бяха задържани трима български и един германски гражданин, предполагаем ръководител на престъпната мрежа, а други петима -  в Сърбия.

 

В Германия пък беше блокирана банкова сметка на групата с над 2,5 милиона евро. 

Предполагаемите жертви на групата са над хиляда европейски граждани, от които са били присвоени над 10 милиона евро. Измамените били примамвани да се  регистрират в нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции, криптовалути и други финансови инструменти.

 

Таксата за регистрация е била 250-300 евро. Тя и инвестираните суми се превеждали по сметки в различни точки на света и с поредица банкови транзакции - изпирани и после разпределяни между участниците в групата.

 

След изправяне пред съда двама от новите обвиняеми - чуждите граждани, са задържани за постоянно в ареста, други двама са с мерки за неотклонение „домашен арест“ и един е с „подписка“, допълни БНР.

За продължението на акцията е публикувана информация и на страницата на Евроджъст.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 1| 2535 |17.03.2021 Задържаха 21 трафиканти и нелегални мигранти в София /обновена/ . 8| 2758 |15.03.2021 От COVID-19 почина създателят на група ”Тангра” - Косьо Марков . 19| 3436 |03.03.2021 Партията на Орбан напуска групата на ЕНП . 6| 3002 |25.02.2021 След „шахтата-убиец“: Работна група анализира наредбите за павилионите в София

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ