Реклама / Ads

6| 9288 |19.12.2019

Дават на съд Ветко и Маринела Арабаджиеви

.
Ветко и Маринела Арабаджиеви Източник: БГНЕС
Днес Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу двамата, както и срещу останалите петима обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, престъпно укриване на данъци и пране на пари.

Те ще отговарят за деяния, извършени в периода от началото на 2013 г. до 2018 г.


Вълчо и Маринела Арабаджиеви са обвинени и в това, че умишлено склонили представляващи търговски дружества да не плащат данъчни задължения в особено големи размери - при воденето на счетоводството да използват документи с невярно съдържание, да потвърждават неистина в подадени данъчни декларации и да приспадат неследващ се данъчен кредит.


Това е ставало най-често като дружествата са декларирали и осчетоводявали доставки от фирми от типа "липсващ търговец". След това придобитите чрез данъчните измами средства били изпирани с редица транзакции, които е трябвало да скрият произхода им.


За пране на пари обвинение е повдигнато и на сина на Арабаджиеви - Вълчо, в съучастие с родителите му и двама от участниците в групата.


Припомняме, Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела бяха арестувани в началото на март 2019 г. в градчето Кабрера де Мар край Барселона. Месеци наред те бяха издирвани с европейска заповед за арест, след като през август месец им бяха повдигнати обвинения.


В София беше задържан и синът им Вълчо, който също е обвинен. Той излезе от ареста срещу половин милион лева гаранция.


През октомври КПКОНПИ запорира имущество за над 310 милиона лева на семейство Арабаджиеви.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Богдан Милчев: Застрахователи дават по 70 бона на адвокати, за да спрат искове за загинали 6| 8311 |13.11.2018 . Затвориха хотел ”Маринела” 5| 7726 |27.09.2018 . Открили 10 млн. лв. в брой в хотелите на Ветко Арабаджиев 17| 9559 |01.09.2018 . Първо във Фрог: Арестуван е синът на Ветко Арабаджиев 9| 9432 |31.08.2018

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ