Двамата измамници са действали на територията на цялата страна, като са използвали румънски телефонни карти и са били изключително добре организирани.

До залавянето им се стига, след като на 23 юли т.н. „муле", което е трябвало да вземе 2000 лева от възрастна пловдивчанка за „получаване" на колетна пратка от Германия, се усъмнило и уведомило полицията. В резултат на това, пет дни по-късно е проведена специализирана полицейска операция на територия на с. Градище и град Левски в Плевенско, при която са задържани Димитър Серафимов и братовчед му.

Още две лица, участвали в измамната схема, са обявени за национално издвирване. Това са Галя Паскалева и Господин Господинов - също от с. Градище, които живеят на семейни начала, като при претърсванията по домовете им са намерени вещи, съотносими към воденото досъдебно производство.