Според разследващите, щетите за бюджета надхвърлят 103 милиона евро. Те са действали в 9 държави, включително България. В рамките на операцията с кодово име „Емили“ са извършени над 150 претърсвания. В Чехия и Германия са задържани девет души. Българските власти оказват съдействие на разследването, като данните сочат, че подставени лица от България, Унгария и Полша са били използвани за управители на фиктивни дружества, пише „Сега“.

Над 1100 служители на полицията и данъчните служби са участвали в акцията. До момента са конфискувани активи на стойност 13,5 милиона евро, сред които скъпи коли, пари в брой и произведения на изкуството. Това е поредната акция на институцията у нас, след като през декември 2025 г. бе разбита схема за 13 милиона евро с участието на шестима българи. Престъпната дейност обхваща периода от 2017 г. до 2025 г.

Разследването е установило, че групата е използвала механизма на т.нар. липсващ търговец. При него фиктивни фирми не внасят дължимия данък, докато следващият дилър по веригата претендира за възстановяване на ДДС. Схемата се възползва от освобождаването от данък при трансгранични сделки между държави членки.

Основните заподозрени са собственици на автокъщи в Германия. Те са действали като организатори на мрежата в Австрия, Хърватия, Чехия, Италия и Словакия. Автокъщите са използвани и като параван за логистика и реклама на автомобилите. Подобен модел бе засечен и при разбитата през април 2025 г. група за внос на повредени автомобили от САЩ.