Реклама / Ads
Frognews

НОВИНИ И АНАЛИЗИ

1| 4590 |09.08.2017 НОВИНИ

Правителството обсъжда проект на закон срещу прането на пари

.
Правителството ще разгледа проект на закон с мерки срещу изпирането на пари. Законопроектът предвижда комплексна проверка на всеки, разкриващ сметка или извършващ случайна операция над 15 хиляди евро или равностойността им в български левове, както и на всеки, извършващ сделки в брой на над пет хиляди евро или равносттойността им в левове.
 
Мерките ще бъдат задължителни за БНБ, банките, обменните бюра, застрахователите и пенсионните дружества, нотариуси и счетоводители, пощенски оператори, търговци на оръжие и на петролни продукти, както и търговците на едро и професионалните спортни клубове и още юридически субекти, посочени в законопроекта. Предвиждат се и начините за установяване на „истинския собственик“, което е ключов фактор при разкриването на престъпленията, тъй като е възможно самоличността на дадено лице да бъде скрита зад дружествена структура.

Правителството ще гласува и изменение в общия устройствен план на Столичната община във връзка със строителството на третия метродиаметър. Върху плана ще бъде нанесено строящото се трасе на метрото, което е компилация между два от изработените пет варианта за третия лъч на метрото.
f Сподели t Tweet
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 1| 2837 |20.12.2024 Магистратите да декларират и криптовалута предлага правосъдното министерство . 0| 3815 |20.11.2024 Данъчни промени на хоризонта: Нови облекчения и мерки срещу измами . 0| 7647 |20.11.2024 Кабинетът одобрява промени в данъчното законодателство . 0| 3846 |02.09.2024 Предлагат промени в плащанията заради еврото

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads