Четвъртък, 23 Ноември 2017, 18:26
Frognews
1| 2482 |09.08.2017

Правителството обсъжда проект на закон срещу прането на пари

.
Правителството ще разгледа проект на закон с мерки срещу изпирането на пари. Законопроектът предвижда комплексна проверка на всеки, разкриващ сметка или извършващ случайна операция над 15 хиляди евро или равностойността им в български левове, както и на всеки, извършващ сделки в брой на над пет хиляди евро или равносттойността им в левове.
Мерките ще бъдат задължителни за БНБ, банките, обменните бюра, застрахователите и пенсионните дружества, нотариуси и счетоводители, пощенски оператори, търговци на оръжие и на петролни продукти, както и търговците на едро и професионалните спортни клубове и още юридически субекти, посочени в законопроекта. Предвиждат се и начините за установяване на „истинския собственик“, което е ключов фактор при разкриването на престъпленията, тъй като е възможно самоличността на дадено лице да бъде скрита зад дружествена структура.

Правителството ще гласува и изменение в общия устройствен план на Столичната община във връзка със строителството на третия метродиаметър. Върху плана ще бъде нанесено строящото се трасе на метрото, което е компилация между два от изработените пет варианта за третия лъч на метрото.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. ЕС може да включи Турция в черен списък с офшорките 0| 36 |23.11.2017 . 2 години затвор за шофиране след употреба на амфетамини 0| 94 |23.11.2017 . Европейската комисия: Българската здравна система не работи ефективно за намаляване на смъртността 0| 251 |23.11.2017 . Никола Балтаджи: Светлозар Лазаров е посетил незаконно Крим 1| 544 |23.11.2017

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах