Сряда, 20 Септември 2017, 17:41
Frognews
1| 2434 |09.08.2017

Правителството обсъжда проект на закон срещу прането на пари

.
Правителството ще разгледа проект на закон с мерки срещу изпирането на пари. Законопроектът предвижда комплексна проверка на всеки, разкриващ сметка или извършващ случайна операция над 15 хиляди евро или равностойността им в български левове, както и на всеки, извършващ сделки в брой на над пет хиляди евро или равносттойността им в левове.
Мерките ще бъдат задължителни за БНБ, банките, обменните бюра, застрахователите и пенсионните дружества, нотариуси и счетоводители, пощенски оператори, търговци на оръжие и на петролни продукти, както и търговците на едро и професионалните спортни клубове и още юридически субекти, посочени в законопроекта. Предвиждат се и начините за установяване на „истинския собственик“, което е ключов фактор при разкриването на престъпленията, тъй като е възможно самоличността на дадено лице да бъде скрита зад дружествена структура.

Правителството ще гласува и изменение в общия устройствен план на Столичната община във връзка със строителството на третия метродиаметър. Върху плана ще бъде нанесено строящото се трасе на метрото, което е компилация между два от изработените пет варианта за третия лъч на метрото.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Комисията ”Анти Радев” върна на старта процедурата за купуване на изтребител 0| 61 |20.09.2017 . Брюксел публикува мониторинговия доклад за България по-рано заради председателството 1| 377 |20.09.2017 . Президентите Тръмп и Радев - рамо до рамо 1| 572 |20.09.2017 . Прокурорската колегия на ВСС прекрати дисциплинарката срешу Пепи Еврото 1| 701 |20.09.2017

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах