Бивш данъчен и брат на служител в строителна фирма е задържаният за далаверата с АМ ”Хемус”

Според неофициална информация той е брат на служител в една от големите строителни фирми. Разследващите са стигнали до него, след като всички подставени лица заявили, че са му предали парите. Това е вторият му арест в рамките на няколко седмици.

Арестуваният е участвал в създаването на мрежа от фирми, гласи официалното съобщение на МВР. Той е "набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за Лот-5 от АМ "Хемус", пишат от полицията. Същият човек лично придружавал фиктивните управители при тегленията. В периода юни-септември миналата година са изтеглени над 53 млн. лв. с 52 транша. Задържаният 42-годишен мъж е обвинен в пране на пари. Към момента той е задържан за 72 часа. Ще бъде внесено искане за постоянния му арест.

По-късно Софийска градска прокуратура инфорамира, че е привлякла задържания  Б.К. към наказателна отговорност  за пране на пари  по чл. 253 от НК.  Уточнява се,че досъдебното производство  е образувано на 3 ноември в условията на неотложност и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.    С прокурорско разпореждане мъжът остава в ареста за 72 часа.

В съобщението се казва: : „От събраните по делото до този момент доказателства се установява, че Б. К. е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“. В последствие Б. К. лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които предоставяли на Б. К. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. Б. К. получил сума в размер на 53 060 861.00 лева (петдесет и три милиона шестдесет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 00 стотинки).  В последствие Б. К. лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които предоставяли на Б. К. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. Б. К. получил сума в размер на 53 060 861.00 лева (петдесет и три милиона шестдесет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 00 стотинки)“. Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, посочват от прокуратурата.