САЩ разследва банка в Дания за пране на пари от Русия

Информацията за разследването идва от "Уолстрий джърнъл", който цитира документи и източник, запознат със случая, съобщава БНР.

Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) разследват Danske Bank, след като преди повече от две години е била подадена жалба до SEC относно конфиденциална информация. Проучването продължава и е свързано с финансови транзакции за периода между 2007-а и 2105-а на малкия клон на датската банка в Естония.

По-рано този месец "Уолстрийт джърнъл"  публикуваха информация, че самата Danske Bank провежда собствено разследване, проучвайки преводи за около 150 млрд. долара, които са били преминали през сметки на естонския клон на датската кредитна институция, като тези сметки не са били притежавани от естонски лица, а предимно от руснаци.

На официалният сайн на банката има подробна информация за тяхното собствено разследване и изявление по случая подписано от председателя на борда на директорите.

Според подадения сигнал Deutsche Bank е действала като кореспондентска банка на Danske Bank, обслужвайки доларовите банкови преводи на естонския ѝ клон.  Deutsche Bank и Citigroup Inc. - и двете банки, намиращи се под контрола на регулаторните органи на САЩ, са участвали в транзакции към и от естонския клон на голямата датска банка. Офисът на Citigroup в Москва се включил в някои от трансферите чрез естонския клон на Dansk Bank, пише още американското издание.

 На фона на скандала за пране на пари, шефът на вътрешен контрол на Danske Bank подава оставка преди два месеца.