„Чистачите” лови над 4 млн.лв

Предмет на дейност на проверяваната престъпна група са били т.нар. липсващи търговци. Ползвани са офиси на домашни адреси, като собствениците им често дори не знаят, че са предоставяни за офиси.

Търговците, обявени на фиктивни адреси, са действали в газоразпространението, търговски услуги и други сфери. Престъпната дейност се е осъществявала, като липсващите търговци са обявявали необосновано висок ДДС с цел злоупотреби след това.

От 1 януари 2009 г. до края на годината нанесените щети са за около 4,5 милиона лева, каза Цветанов пред "Фокус".

Заради операцията имаше засилено полицейско присъствие в редица софийски квартали. Около 19 адреса се проверяват в момента при операция „Чистачите”, съобщи прокурор Роман Василев, под чието ръководство се провежда съвместната операция между служителите на МВР, Национална агенция за приходите (НАП), Столичния отдел на следствието и Комисията „Кушлев”.

Проверяват се включително и служители на НАП.

"Това е една класическа схема, която доста нашумя в днешно време, за фирми буфери, които или чистят ДДС, или акумулират такова. Обикновено това са лица, които са с нисък социален статус. Поради част от нарушеното законодателство към настоящия момент нямаме възможност да потърсим от тях самите имущество, което да бъде заменено като равностойност", обясни Василев.