Германия разследва олигарха Мордашов по подозрения в заобикаляне на санкциите

В момента се извършва процедура по проверка на инвестициите, посочи говорителка на министерството във връзка с разследването.

Проверката се отнася до неотдавнашно прехвърляне на 29,9 процента от акциите на ТУИ на стойност 1,3 милиарда евро на дружеството "Ондеро лимитид" (Ondero Limited), чийто основен акционер е Марина Мордашова, съпругата на Мордашов, съобщи самата компания с централа в Хановер, цитирана от БТА.

Този "фокус" може да позволи на руския милиардер, който преди тази трансакция държеше 34 процента от капитала на ТУИ, да продължи да се възползва от компанията посредством дружество, контролирано от съпругата му. Самият той е обект на западните санкции, свързани с войната в Украйна.

"Ондеро лимитид", която е базирана на британските Вирджински острови, в края на февруари стана мажоритарен собственик на "Унифирм лимитид", контролирана дотогава от Алексей Мордашов и притежаваща пакета акции на ТУИ.

Прехвърлянето на дялове е замразено, докато тече процесът на проверка, уточниха ТУИ и министерството.

Активите на Алексей Мордашов, чието име е вписано в черен списък с лица, смятани за приближени на Владимир Путин, са замразени от 1 март, а на самия него е забранено да пребивава в ЕС.

Останалите 4,1 процента от дяловете не са прехвърлени на "Ондеро", а са продадени на "Севергруп Ел Ел Си" (Severgroup LLC), начело на която е руският олигарх, допълва ТУИ.

Магнатът в стоманодобива Алексей Мордашов е собственик на руската стоманодобивна група "Северстал".

Като притежател на една четвърт от германския туроператор, милиардерът бръкна в джоба си през декември 2020 г., както стори и германската държава, за да избегне фалита на групата, пострадала от последиците на пандемията.

В комюнике от началото на март той се дистанцира от започнатата от Владимир Путин война, заявявайки, че няма абсолютно нищо общо със сегашното геополитическо напрежение, и че не разбира защо ЕС му е наложил санкции.