До момента са установени 10 жертви, чиито общи загуби надхвърлят 415 000 евро. Схемата е действала чрез добре отработени методи и психологически похвати. Организаторът е давал обещания за невъзможна доходност от 15–20% на месец. Жертвите са вярвали на тази дигитална илюзия, защото са наблюдавани фиктивни печалби в специално създадена онлайн платформа.

За по-голямо доверие са изплащани и частични „дивиденти“. Тази стратегия успешно е мотивирала инвеститорите да влагат още по-големи суми. Целият процес е преминавал под постоянен психологически натиск и внушения за уникална възможност, която не бива да се пропуска.

Жертвите са предоставяли лични данни и пълен достъп до устройствата си. Средствата са преминавали през реални банкови и крипто операции. След това парите са били „заключвани“ във вътрешни токени без никаква пазарна стойност.

При опит за теглене на суми, профилите на потребителите са били блокирани, а контактът с извършителя е прекъсвал веднага.

Разследването установи, че част от парите са използвани от мъжа за лични нужди – покупка на имоти, луксозен автомобил и погасяване на кредити. 48-годишният пловдивчанин е привлечен като обвиняем за измама в особено големи размери. Съдът му наложи най-тежката мярка – „задържане под стража“.

5 червени флага, че инвестицията е измама

1. Обещания за гарантирана и висока доходност

Ако някой ви обещава 15–20% печалба на месец без риск, това е сигурен знак за измама. В реалния финансов свят високата доходност винаги върви с висок риск, а „гарантирани“ печалби от такъв мащаб не съществуват.

2.Използване на сложни термини (AI, Алгоритми, Тенерифе токени)

Измамниците често крият схемите си зад сложни думи като „изкуствен интелект“, „революционни алгоритми“ или „крипто ботове“. Ако не можете да разберете как точно се генерира печалбата, не влагайте парите си.

3. Искане на дистанционен достъп до вашето устройство

Никога не инсталирайте приложения за отдалечен достъп (като AnyDesk или TeamViewer) по молба на „финансов консултант“. Това им дава пълен контрол над банковите ви приложения и личните ви данни.

4. Психологически натиск за бързо решение

Фрази като „само днес“, „уникална възможност“ или „остават само две места“ са класически похват. Целта е да не ви оставят време да проверите фирмата или да се консултирате с истински експерт.

5. Трудности при теглене на средствата Ако платформата изисква да платите „такса за превод“, „данък печалба“ или „комисионна“, за да изтеглите собствените си пари – това е опит да ви вземат още малко, преди да изчезнат.

Съвет от експертите:

Преди да инвестирате, винаги проверявайте дали компанията има лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН). Ако името на фирмата липсва в официалните регистри, вие нямате никаква правна защита при загуба на средствата.