МВР удари и “потайните”

Арестувани са четирима, като трима от тях са криминално проявени. Проверени са 16 адреса, 13 – в столицата и три в града под тепетата, при които са иззети множество документи, мобилни телефони, кореспонденция от електронна поща, компютри, флаш-памети, пари, електронни подписи, печати, касови апарати, оптични носители и други веществени доказателства, които имат отношение към предмета на разследване.

Групата била създала организация за осчетоводяване на търговски дружества с профил на така наречените “липсващи търговци”, контролиращи паричните потоци, с цел създаване на илюзия за реални сделки. Фирмите-бушони били без офиси, без кадрова и ресурсна обезпеченост, без назначен персонал, транспортни средства и дълготрайни материални активи.

Някои от установените дружества фиктивно наемали складови помещения, като на адресите им за седалище и кореспонденция органите на приходната администрация не намерили управителите им, нито техни представители или пълномощници. Собствениците и управителите на фирмите, разбира се, се оказали хора с нисък социален статус, нямащи необходимата подготовка за управление и извършване на търговска дейност.

Участниците в схемата създавали документи с невярно съдържание от името на едно реално дружество за неутрализиране на дължимия ДДС чрез последващи “продажби по документи” на фирмите бушони на стоки, декларирани от вътреобщностни придобивания от различни страни членки на Европейския съюз – Холандия, Гърция, Полша, Испания, Германия и Великобритания. Същото дружество имало реални покупки на цигари, ваучери и услуги, но голяма част от продажбите му се извършвали без документи и само фиктивно декларирани продажби към фирмите бушони.