Реклама / Ads

2| 3194 |09.12.2020

Трима се обзаведоха с обвинение за пране на пари в особено големи размери

.
Прокуратурата е повдигнала обвинение на трима души за представяне на фалшиви документи пред митницата и пране на пари в особено големи размери.

Единият от тях е управител на "А. И.Т." ЕООД, Пловдив - лицензиран данъчен склад в града и е обвинен за това, че е укрил данъци от акциз за 2 036 608.86 лв. Той е дал фалшиви данни в акцизни декларации за енергийни продукти и електрическа енергия, които са били подадени пред Митница Пловдив.

 

Мъжът е подпомогнат от другите двама обвиняеми, като единият - жена, е  осъществявала функциите на управител на данъчния склад, а другият наливал горива. Двамата давали указания на шофьорите за извършване на фиктивни курсове с червено дизелово гориво, манипулирали разходомера на автоналивната инсталация, за да се преодолее електронният дистанционен контрол на митницата. Освен това мъжът е подправял документи.

 

За тези престъпления Наказателният кодекс предвижда затвор от 3 г. до 8 г. и конфискация на част или цялото имущество. Първият обвиняем е обект на прокуратурата и за два случая на пране на пари от укрития акциз. Той е внасял парите по банковите сметки на „А И.Т“ ЕООД чрез банковите сметки на други две търговски дружества, с които симулирал търговски отношения.

 
Мъжът е предоставил 851 171,42 лв., а жената ги внесла по банковата сметка на българско дружество, за което имала пълномощно, а от там по сметка на дружеството на обвиняемия. Банковите операции са 32.

 

Във втория случай обвиняемият е действал чрез двама души, които не са били наясно с престъпния произход на средствата. Чрез тях са извършени 15 банкови операции през банкова сметка на дружество, регистрирано за тази цел в Гърция, на обща стойност 1 852 940 лв. За това престъпление законът предвижда затвор от 3 г. до 20 г. и глоба от 20 000 до 200 000 хил. лв.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Кметът на Бургас: Шокиран съм от обвинението, че бездействам 6| 3806 |26.11.2020 . Кметът на Бургас: Шокиран съм от обвинението, че бездействам 14| 4026 |27.11.2020 . Повдигнаха обвинение на майката, заклала децата си в Сандански 5| 3696 |20.11.2020 . Прокуратурата прецизира обвинението си срещу проф. Асена Сербезова 9| 4326 |30.10.2020

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ