Сряда, 20 Март 2019, 16:21
Реклама / Ads
Frognews
1| 3087 |21.02.2019

Разкриха руска схема за пране на милиони евро в Германия

.
Германия разкри руска схема за пране на милиони евро. Власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още няколко милиона евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране на пари, предава Асошиейтед прес.

Според информация на федерални следователи и прокурори от Мюнхен, конфискуваното недвижимо имущество се намира в Централна и Южна Германия.

Около 6.7 милиона евро са били иззети от германски банки и още 11.2 милиона евро от банка в Латвия. До отнемане на имуществото се е стигнало след тригодишно разследване на три физически лица, чиито имена не се съобщават.

 

Руската схема за пране на пари е предвиждала изнасянето на около 22 милиарда долара от Русия в Европа през банки в Молдова и Латвия посредством фиктивни компании. Според прокурори предполагаеми приходи от тази руската схема за пране на пари са били инвестирани в скъпи недвижими имоти в Германия.

 

Медияпул припомня, че на 1 юли 2018 година естонската прокуратура започна разследване на обстоятелствата за възможно пране на пари с участието на служители на Данске банк в страната. По данни на датски медии през естонския филиал на банката за период от 2007-2015 година е изпрана огромна сума пари, включително от Русия и бивши руски републики. Общият обем на средствата се оценява на минимум 8 милиарда долара.  На 19 февруари датската Данске банк заяви, че прекратява банковата си дейност в балтийските страни и Русия. Причината за това стана разкритият случай за възможно пране на пари в Естония. По-рано естонският финансов регулатор забрани дейността на филиала на Данске банк в страната. 

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Руска държавна организация публикувала във Фейсбук фалшиви новини 0| 3488 |17.01.2019 . Руска агентка признае за свое участие в заговор срещу САЩ 0| 3066 |13.12.2018 . Проруската партия печели изборите в Латвия 0| 2943 |07.10.2018 . Тръмп гневен: Разследването за руска намеса е “висша форма на Маккартизъм” 1| 3675 |19.08.2018

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах