Разкриха руска схема за пране на милиони евро в Германия

Според информация на федерални следователи и прокурори от Мюнхен, конфискуваното недвижимо имущество се намира в Централна и Южна Германия.

Около 6.7 милиона евро са били иззети от германски банки и още 11.2 милиона евро от банка в Латвия. До отнемане на имуществото се е стигнало след тригодишно разследване на три физически лица, чиито имена не се съобщават.

Руската схема за пране на пари е предвиждала изнасянето на около 22 милиарда долара от Русия в Европа през банки в Молдова и Латвия посредством фиктивни компании. Според прокурори предполагаеми приходи от тази руската схема за пране на пари са били инвестирани в скъпи недвижими имоти в Германия.

Медияпул припомня, че на 1 юли 2018 година естонската прокуратура започна разследване на обстоятелствата за възможно пране на пари с участието на служители на Данске банк в страната. По данни на датски медии през естонския филиал на банката за период от 2007-2015 година е изпрана огромна сума пари, включително от Русия и бивши руски републики. Общият обем на средствата се оценява на минимум 8 милиарда долара.  На 19 февруари датската Данске банк заяви, че прекратява банковата си дейност в балтийските страни и Русия. Причината за това стана разкритият случай за възможно пране на пари в Естония. По-рано естонският финансов регулатор забрани дейността на филиала на Данске банк в страната.