ДАНС разследва бордерата на Васил Божков от „УниКредит Булбанк“
Във връзка с публикации в медиите относно тегления на значителни суми (над 30 хил. лв) в брой от сметки в „УниКредит Булбанк“ АД, ДАНС предоставя следната информация: С постановление от 04.06.2020 г. Специализираната прокуратура е възложила на ДАНС изясняване на случая.
На 05.06.2020 г. директорът на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката относно установяване изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.
По случая ДАНС не е уведомявана от „УниКредит Булбанк” АД за съмнения при теглене на пари от каса“, написаха от родното ФБР в прессъобщение до медиите вчера.
Моля, подкрепете ни.
10|
7942
|
Българската прокуратура отказа да разследва ”Барселонагейт”. Испанската продължава
16|
9324
|
Икономист: ДАНС да кажат дали са знаели за тегленията на Божков и какво са направили
18|
5620
|
Елена Поптодорова: Всички тревоги за гражданска война в САЩ са силно преувеличени
12|
9329
|
Анализатор: Гражданска война в САЩ, протестите - по-големи от времето на Мартин Лутър Кинг
