Реклама / Ads
14| 5767 |05.06.2020

ДАНС разследва бордерата на Васил Божков от „УниКредит Булбанк“

.
Публикувани от Васил Божков документ Източник: Facebook
Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС) обяви, че започва разследване на бордерата, публикувани от обвиняемия Васил Божков в профила му във ”Фейсбук”.

Във връзка с публикации в медиите относно тегления на значителни суми (над 30 хил. лв) в брой от сметки в „УниКредит Булбанк“ АД, ДАНС предоставя следната информация: С постановление от 04.06.2020 г. Специализираната прокуратура е възложила на ДАНС изясняване на случая.

 

На 05.06.2020 г. директорът на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката относно установяване изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.

 

По случая ДАНС не е уведомявана от „УниКредит Булбанк” АД за съмнения при теглене на пари от каса“, написаха от родното ФБР в прессъобщение до медиите вчера.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Българската прокуратура отказа да разследва ”Барселонагейт”. Испанската продължава 10| 6030 |05.06.2020 . Икономист: ДАНС да кажат дали са знаели за тегленията на Божков и какво са направили 16| 7258 |04.06.2020 . Елена Поптодорова: Всички тревоги за гражданска война в САЩ са силно преувеличени 18| 4137 |04.06.2020 . Анализатор: Гражданска война в САЩ, протестите - по-големи от времето на Мартин Лутър Кинг 12| 6752 |02.06.2020

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ