Реклама / Ads

2| 5268 |19.05.2012 НОВИНИ

Операция „Перачите" реализираха ГДБОП и ДЕА

.
Неутрализираната организирана престъпна група, действала на територията на България, била част от международна организация, перяща пари.

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и ДЕА реализираха операция „Перачите", съобщават от пресцентъра на МВР. В хода на проведеното разследване е неутрализирана организирана престъпна група, действала на територията на България. Тя била част от международна организация, а целта й била да обезпечи част от процеса на изпиране на пари, преминаващи през страната ни, които са придобити от трафик на наркотични вещества от Латинска Америка за Европа.

Парите идвали от Антилите, Венецуела, Панама и други страни. След като влизали в контролирани от членовете на групата банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонг Конг, Испания, САЩ. Изяснено е, че паричните потоци преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и такива на контролирани от тях юридически лица. По първоначални данни от началото на миналата година до настоящия момент сумата надминава 5 милиона лева.

Извършени са претърсвания и изземвания от три адреса в София, на които са открити банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони, доказващи съпричастност към престъпната схема. За срок от 24 часа са задържани Л. Р. на 37 години, З.И. на 25 години и М.И. на 37 години. На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения по чл. 253 от НК. По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн. лева. Работата по случая продължава.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 26| 6202 |04.05.2012 Цв. Цветанов: Само Борисов и Дянков знаеха за операцията, Танов-не . 13| 5527 |17.04.2012 Отказват операция на малката Габи . 1| 6224 |16.02.2012 Постоянен арест за 3-ма от задържаните при операция "Скрап" . 5| 5503 |10.02.2012 Белезници за Сако и още 7 при операция "Чук"
Реклама / Ads
БЛОГОВЕ