Парламентът прие окончателно промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Въвежда се ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление, като адвокати, счетоводители, данъчни съветници.

Задължително става вписването в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи такива дейности. Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните за действителния собственик.

Регламентират се функциите на Комисията за финансов надзор и Българската народна банка във връзка с упражняването на надзорни правомощия върху банките – инвестиционни посредници. Ясно са разграничени надзорните функции на всеки орган, с оглед избягване на дублирането на едни и същи правомощия от две или повече институции.

Поправката в закона е свързани с ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II).