Доц. Григор Сарийски: ЕК критикуваше България, че 2/3 от съмнителните трансакции са на политически фигури

Това припомни пред БНР доц. Григор Сарийски от БАН във връзка с международно журналистическо разследване, което демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции. 

"Банките не са прокурори. Те не могат да откажат на клиента да извършат негово нареждане заради това, че той попада в списък от критерии, които категоризират трансакцията като съмнителна", каза още той.

По думите му в списъка с банки от разследването прави впечатление, че най-голямата е европейска.

"Дотук бяхме с надеждите, че Европейската централна банка може да постави нещата в ред, защото „Дойче Банк“ е подопечна на ЕЦБ и там е ходено на проверки, гледано е и въпреки това по тези съмнителни трансакции не са предприети никакви действия".

Той подчерта, че банките се стремят да докладват всичко съмнително, за да не се окаже, че не са сигнализирали.