Реклама / Ads

6| 4813 |21.09.2020

Доц. Григор Сарийски: ЕК критикуваше България, че 2/3 от съмнителните трансакции са на политически фигури

.
Доц. Григор Сарийски
През 2019-а година в доклад на Европейската комисия България получила критика точно затова, че 2/3 от съмнителните трансакции, докладвани от дирекция ”Финансовото разузнаване” в банките, включват местни политически фигури, но към тези случаи не се предприемат никакви правораздавателни действия.

Това припомни пред БНР доц. Григор Сарийски от БАН във връзка с международно журналистическо разследване, което демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции. 

 

"Банките не са прокурори. Те не могат да откажат на клиента да извършат негово нареждане заради това, че той попада в списък от критерии, които категоризират трансакцията като съмнителна", каза още той.

 

По думите му в списъка с банки от разследването прави впечатление, че най-голямата е европейска.

"Дотук бяхме с надеждите, че Европейската централна банка може да постави нещата в ред, защото „Дойче Банк“ е подопечна на ЕЦБ и там е ходено на проверки, гледано е и въпреки това по тези съмнителни трансакции не са предприети никакви действия".

 

Той подчерта, че банките се стремят да докладват всичко съмнително, за да не се окаже, че не са сигнализирали.

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay Donate now
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Ваня Григорова: Двойно повече са безработните у нас, сравнено с ЕС 17| 5176 |18.09.2020 . Григор Димитров отива на четвъртфинал в Рим 4| 4250 |18.09.2020 . Григор Лилов: Не протестите, а корупцията съсипва жълтите павета 8| 4760 |03.09.2020 . Ген. Валери Григоров пред Фрог: Борисов обяви война на народа си 35| 9606 |03.09.2020

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads

НАЙ-ЧЕТЕНИ

    Реклама / Ads

    БЛОГОВЕ