Реклама / Ads
2| 4156 |23.04.2019 НОВИНИ

Четирима са с обвинения за данъчни престъпления за близо 9 млн. лв.

.
Източник: БГНЕС
Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност четири лица за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления.
 

Пети участник в групата е извън България, предстои обвиненията срещу него да бъдат предявени след неговото издирване и връщане в страната.

 

До момента е установено, че от 2014 г. до април 2019 г. групата е ощетила бюджета с поне 8 860 057 лева чрез избягване плащането на корпоративен данък и ДДС.

Механизмът на престъпната дейност е включвал регистриране на офшорни фирми и търговски дружества в Гърция на името на подставени лица, контролирани от групата, деклариране на несъществуващи вътрешно-общностни доставки на спортни стоки, както и продажби на спортни стоки чрез интернет платформа, които не са били отчитани.

 

Групата е неутрализирана на 17 април при специализирана полицейска операция на ГДБОП под надзора на Специализираната прокуратура. Извършени са претърсвания в жилища, в счетоводна къща и етаж от офис сграда. Иззети са документи, компютри, печати на фирми, банкови карти, мобилни телефони.

 

На участниците в групата са повдигнати обвинения. На четириматата задържани по време на операцията (за срок до 24 часа по Закона за МВР) са определени парични гаранции в различен размер - 100 000 лв, 50 000 лв. и 20 000 лв. 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 3| 4098 |18.04.2019 Без обвинения за незаконните боеве с кучета край Самоков . 1| 4321 |17.04.2019 Мълния покоси четирима души на гръцкия Акропол . 5| 5473 |17.04.2019 Лозан Панов: Срещу мен има данъчни проверки, КПКОНПИ и каквото още се сетите . 8| 4389 |15.04.2019 Очакват се обвинения за Местан за тежката катастрофа

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads