Петък, 24 Май 2019, 03:13
Реклама / Ads
Frognews
2| 3267 |23.04.2019

Четирима са с обвинения за данъчни престъпления за близо 9 млн. лв.

.
Източник: БГНЕС
Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност четири лица за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления.

Пети участник в групата е извън България, предстои обвиненията срещу него да бъдат предявени след неговото издирване и връщане в страната.

 

До момента е установено, че от 2014 г. до април 2019 г. групата е ощетила бюджета с поне 8 860 057 лева чрез избягване плащането на корпоративен данък и ДДС.

Механизмът на престъпната дейност е включвал регистриране на офшорни фирми и търговски дружества в Гърция на името на подставени лица, контролирани от групата, деклариране на несъществуващи вътрешно-общностни доставки на спортни стоки, както и продажби на спортни стоки чрез интернет платформа, които не са били отчитани.

 

Групата е неутрализирана на 17 април при специализирана полицейска операция на ГДБОП под надзора на Специализираната прокуратура. Извършени са претърсвания в жилища, в счетоводна къща и етаж от офис сграда. Иззети са документи, компютри, печати на фирми, банкови карти, мобилни телефони.

 

На участниците в групата са повдигнати обвинения. На четириматата задържани по време на операцията (за срок до 24 часа по Закона за МВР) са определени парични гаранции в различен размер - 100 000 лв, 50 000 лв. и 20 000 лв. 

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Без обвинения за незаконните боеве с кучета край Самоков 3| 3188 |18.04.2019 . Мълния покоси четирима души на гръцкия Акропол 1| 3445 |17.04.2019 . Лозан Панов: Срещу мен има данъчни проверки, КПКОНПИ и каквото още се сетите 5| 4132 |17.04.2019 . Очакват се обвинения за Местан за тежката катастрофа 8| 3226 |15.04.2019

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах