2| 5071 |06.11.2017 НОВИНИ

САЩ разследва руската ВТБ, ”Креди сюис” и ”БНП-Париба” за корупция

Руската ВТБ е сред разследваните банки

Американското министерство на правосъдието и ФБР започват разследване за участието на три международни банки в корупционна схема, свързана с продажбата на дългови облигации на Мозамбик на стойност 2 млрд. долара. Според световните агенции обект на разследването са руската банка ВТБ, швейцарската ”Креди сюис” и френската ”БНП-Париба”.

"Уолстрийт джърнъл", цитиран от "Маркет уач", уточнява, че ФБР ще провери дали банките са помогнали на високопоставени държавни служители в Мозамбик да присвоят част от средствата, натрупани при продажбата на дълга.

Изданието посочва също така, че регулаторите в САЩ, Великобритания и Швейцария са започнали разследването още преди година, тъй като са установили нередности в сделките в Мозамбик.

Новото разследване обаче е с по-широк обхват и може да доведе до повдигането на обвинения.

Реклама / Ads

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.