Удариха група, източили над милион от хазната

Спецоперацията е реализирана под ръководството на Специализираната прокуратура. В хода на операцията, проведена вчера, са установени организаторът на групата – 49-годишната столичанка З.Ч. и двамата й помагачи Д.И. на 36 години от Видин и 32-годишната И.Д. от София.

З.Ч. е криминално проявена и регистрирана за документни престъпления. Според данните, събрани до този момент, тримата са изградили познатата престъпната схема за избягване на данъчни плащания от средата на 2010 г. Набирали хора с нисък социален статус, регистрирали фирми на техни имена, които били управлявани чрез подставени лица-пълномощници.

По този начин декларирали неверни данни за оборотите на фирмите пред финансовите институции. Установено е, че само за периода от март 2011 г. до момента, са нанесени щети на бюджета на стойност над 1 400 000 лева.

При последвалото претърсване в жилища и офиси на територията на столицата, ползвани от групата, са намерени и иззети голямо количество счетоводни документи, свързани с престъпната дейност, компютърни конфигурации, цигари без акцизен бандерол, 3400 фалшиви щатски долара - част от тях с еднакви серийни номера, компютърни конфигурации, касови апарати, мобилни телефони.

Материалите по случая са докладвани в Специализираната прокуратура. На тримата са повдигнати обвинения за престъпления по чл. 321 във вр. с чл. 255 от НК. За срок от 72 часа са задържани З.Ч. и Д.И. Третата от групата - И.Д., не е задържана поради здравословни проблеми, уточниха от ГДБОП.