Реклама / Ads

0| 3172 |19.09.2018 СВЯТ

Шефът на Danske Bank напуска заради скандала за пране на пари

.
Шефът на Danske Bank подаде остава в резултат на международния скандал за пране на пари. Банката отбеляза, че не може да предостави точна оценка за броя на подозрителните транзакции, но е докладвал на датските разследващи органи за 630 съмнителни клиенти.

В момента Danske Bank се разследва от американските и датските власти по обвинение за пране на пари посредством транзакции през естонския ѝ клон, извършени от чужди държави, предимно от Русия. Новината за оставката на Бьорген и за резултатите от вътрешното разследване причиниха агресивни продажби на акциите на Danske Bank, пише БНР.

 

От Danske Bank обявяват, че разследването е обхванало 15 хиляди клиенти, които са извършили общо 9,5 млн. броя плащания чрез естонския клон в периода от 2007-а до 2015-а година, като общият поток от средства при тези плащания е възлязъл на около 200 млрд. евро (около 233,7 млрд. долара).

 

Редица бивши и настоящи служители както на естонския клон, така и на финансовата група като цяло, не са изпълнявали своите законови задължения е друга констатация на разследването, извършено от външна адвокатска кантора. Въпреки това, разследването заключава, че бордът на директорите, председателят и главният изпълнителен директор не са правили нарушения.

 

От банката официално са заявили, че ще бъде направено дарение от 1,5 млрд. датски крони (около 235 млн. щатски долара) на независима фондация, която подкрепя инициативи за борба с финансовите престъпления.

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. 0| 3348 |07.09.2018 Шефът на Пентагона изненадващо замина за Афганистан . 0| 4390 |16.04.2018 След три седмици на поста, шефът на МВР на Словакия подаде оставка . 1| 5878 |21.03.2018 Шефът на Пентагона: Русия е избрала да е противник . 1| 4509 |19.02.2018 Шефът на Централната банка на Латвия поискал подкуп от 100 000 евро

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

БЛОГОВЕ