Събота, 20 Октомври 2018, 08:30
Frognews
0| 2429 |19.09.2018

Шефът на Danske Bank напуска заради скандала за пране на пари

.
Шефът на Danske Bank подаде остава в резултат на международния скандал за пране на пари. Банката отбеляза, че не може да предостави точна оценка за броя на подозрителните транзакции, но е докладвал на датските разследващи органи за 630 съмнителни клиенти.

В момента Danske Bank се разследва от американските и датските власти по обвинение за пране на пари посредством транзакции през естонския ѝ клон, извършени от чужди държави, предимно от Русия. Новината за оставката на Бьорген и за резултатите от вътрешното разследване причиниха агресивни продажби на акциите на Danske Bank, пише БНР.

 

От Danske Bank обявяват, че разследването е обхванало 15 хиляди клиенти, които са извършили общо 9,5 млн. броя плащания чрез естонския клон в периода от 2007-а до 2015-а година, като общият поток от средства при тези плащания е възлязъл на около 200 млрд. евро (около 233,7 млрд. долара).

 

Редица бивши и настоящи служители както на естонския клон, така и на финансовата група като цяло, не са изпълнявали своите законови задължения е друга констатация на разследването, извършено от външна адвокатска кантора. Въпреки това, разследването заключава, че бордът на директорите, председателят и главният изпълнителен директор не са правили нарушения.

 

От банката официално са заявили, че ще бъде направено дарение от 1,5 млрд. датски крони (около 235 млн. щатски долара) на независима фондация, която подкрепя инициативи за борба с финансовите престъпления.

 

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания. Моля, подкрепете ни.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

. Шефът на Пентагона изненадващо замина за Афганистан 0| 2633 |07.09.2018 . След три седмици на поста, шефът на МВР на Словакия подаде оставка 0| 3741 |16.04.2018 . Шефът на Пентагона: Русия е избрала да е противник 1| 5171 |21.03.2018 . Шефът на Централната банка на Латвия поискал подкуп от 100 000 евро 1| 3845 |19.02.2018

КОМЕНТАРИ

Реклама
Реклама
Реклама

БЛОГОВЕ

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Разбрах