Реклама / Ads
0| 2341 |01.09.2022 НОВИНИ

Схемата за плащане на ”Кинтекс” към фирма в Дубай отива в прокуратурата

.
Министър Никола Стоянов
Документите, касаещи финансовите операции на „Кинтекс“ към офшорни зони да бъдат незабавно изпратени на Прокуратурата на Република България за предполагаемо извършено престъпление.

Това разпореди днес министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов. 

От Министерството на икономиката и индустрията припомнят, че на 11.08.2022 г. ДАНС влезе в оръжейното дружество, като по-късно бе потвърдено, че за 1 ден са били платени около 800 000 лв. към компания в Дубай.

 

По инструкции на фирмата от офшорната зона, „Кинтекс“ е превеждал големи суми към български фирми и юридически лица на Балканите, които към този момент не е ясно какво отношение имат към дейността на оръжейния търговец. Вероятно тези дестинации са избирани, за да се заобиколят щателни банкови проверки, които са задължителни, когато се касае за сделки на оръжейни фирми с офшорни контрагенти.

 

Чрез ползването на финансови посредници тези процедури са били съкратени, най-вероятно, за да преминат преводите в дните между смяната на предходния и настоящия министър на икономиката, пишат в прессъобщение от министерството

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 2380 |24.08.2022 Ексшефът на ”Кинтекс”: Много е важно, като загубиш работата си, поне да запазиш честта си . 0| 2341 |24.08.2022 Ръководството на ”Кинтекс” приглася на Нинова в атаката й срещу министъра на икономиката . 0| 2765 |23.08.2022 Бившият шеф на ”Кинтекс”: Нинова ползва Прокуратурата като бухалка за неудобни . 0| 3753 |18.08.2022 Бивш директор на ”Кинтекс”: Истината винаги триумфира

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads